原阐明文字:海立米德尔:底细的把持评价新闻快报2016

青岛海丽米德尔股份股份有限公司 2016 年度底细的把持评价新闻快报 青岛海丽米德尔股份股份有限公司 底细的把持评价新闻快报2016 青岛海丽米德尔股份股份有限公司全体的产权证券持有者: 停飞企业单位底细的把持的根本规格及其使掉转船头 请(以下缩写底细的把持规格零碎),使化合本公司(以下缩写“公司”)底细的 把持零碎及评价方法,在底细的把持、日常监视和专项监视的依,本人对公司 2016年12月31日(底细的把持评价新闻快报规格日)的底细的把持无效性举行了评价。 一、要紧国务的 停飞底细的把持规格零碎的任命,扩展、圆满的和无效使掉转船头底细的把持,评价其 无效性,准确地启示底细的把持回顾新闻快报。中西部及东部各州的县议会由中西部及东部各州的县议会使被安排好。 监视和完成底细的把持。主任本着良心的建立组织和担任示范兵一套动作。。公 司董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、上品执行层典当在这一心甘情愿的中无虚伪。 记载、给失常的的劝告性陈说或很好地小姐,与新闻快报心甘情愿的的可靠性。、对准确和完好无缺性的许诺 协同责备。 公司底细的把持目的是确保有理的执行和、资产保证、财务新闻快报与财务新闻快报 相干要旨真实完好无缺。,举起事情粗制滥造力和粗制滥造力,助长发展战术。鉴于底细的把持 在的固有极限,从此,它最固有的的为使掉转船头ABOV提议有理的保证。。另外,鉴于外界的形形色色的 能够动机底细的把持不妥。,或对把持策略和顺序遵照的到何种地步贬值,停飞底细的 评价结实喻,使移近互联网网络的无效性。。 二、底细的把持评价确定 停飞COMP底细的把持首要缺陷的使著名,底细的把持评价新闻快报的路标执行 日,财务新闻快报底细的把持无很好地缺陷。,董事会以为,公司停飞公司的底细的把持举行把持。 接管名物的请及相干法规辩护。 公司非财务底细的把持首要缺陷的固执己见,底细的把持评价新闻快报的路标执行 日,未见非财务新闻快报底细的把持在很好地缺陷。 从底细的把持评价的规格日期无侵袭。 把持印象评价确定的侵袭混乱。 1 青岛海丽米德尔股份股份有限公司 2016 年度底细的把持评价新闻快报 三、底细的把持目的 1、扩展和圆满的契合MO的底细的建立组织和解,状态知识的方针决策机制、 完成机制与监视机制,确保公司执行目的的使掉转船头; 2、扩展无效的风险把持零碎,加强风险执行,确保公司的经纪运用 安康手术; 3、忍住或缩减风险,梗塞使生裂缝、消弭隐患,即时见和校正各式各样的失常的。 误、作弊行动,支持者公司属性的保证和完好无缺。; 4、普通的公司记账人行动,确保记账人要旨的可靠性、完好无缺,举起记账人要旨上流社会的; 5、确保状况与法度、法规和规章的完成。 四、底细的把持任务的根底 1、综合性中学性根底。底细的把持匆匆查阅于方针决策工序到达。、全工序的使掉转船头与监视,公司及其分办事处 司、分办事处事情。 2、要紧性根底。底细的把持是以片面把持为根底的。,关怀要紧的交换事务和微风 险域名。 3、制约与平衡根底。管理和解说话中肯底细的把持、名物设置与权责分派、事情流出等。 接共有的制约、共有的监视,统筹运转粗制滥造力。 4、合用性根底。底细的把持与公司经纪方面、事情指路、竞赛态势与风险水 均等与合用性,跟随境况的形形色色的即时修补。。 5、本钱效益根底。底细的把持的安排与完成,得结平本钱和愿望。 效益,以固有的的本钱无效把持。 五、底细的把持评价任务 (1)底细的把持评价的扣押 公司停飞TH公司确定评价扣押的首要单位、商事微风 险域名。评价扣押包含的首要单位包含:青岛海丽米德尔股份股份有限公司、磁链优势 科技股份有限公司、青岛海利达冲压件股份有限公司、青岛海利米德尔电力机械股份有限公司、青岛 海力米德尔精细机器生利业股份有限公司、湖南海利米德尔钢板运转杀死股份有限公司、烟台海 李美大精细兵器股份有限公司、海丽米德尔香港股份有限公司、青岛海利米德尔模式股份有限公司 司、青岛海利电子股份有限公司、宁波泰宏机电股份有限公司、晴天兴业岸汽车配件 限公司、Rizhao Xingfa部生利股份有限公司、湖北海立田汽车零配件股份有限公司、上 海海中工业发展股份有限公司、湖北福田特意汽车股份有限公司。 2 青岛海丽米德尔股份股份有限公司 2016 年度底细的把持评价新闻快报 综合性中学资产占兼并财务总资产的将按比例放大 100%,营业收 兼并决算表的总营业收益记账人核算 100%;评价扣押包含的首要事情是 稍微移动运营商控诉服务业、稍微移动要旨服务业事情、第三方偿还事情、“惠商+”O2O 业 务、大datum的复数事情及停止事情、汽车及汽车配件类、家用电器配件类、电力机械及电力机械配件 类、模式类事情。 使开始生效评价扣押的首要事项包含:管理和解、建立组织架构、底细的审计、人文资源、 公司培植、卖与收款环节底细的把持、便宜货与偿还环节底细的把持、粗制滥造环节底细的 把持、资产执行环节底细的把持、要旨化执行零碎底细的把持、筹资执行、投入执行、 募集资产执行等接。重力关怀的高风险域名首要包含对分办事处的管控、关系交 易、表面上的保证人、表面上的投入、要旨启示、年报要旨启示很好地机遇责备深究、底细信 息了解内幕的人完全符合立案等。 是你这么说的嘛!使开始生效评价扣押的单位、商事微风险域名牵制了公司经纪执行 的首要接,无很好地小姐。。挑剔的情况如次: 1、底细的把持外界 (1)公司管理和解 公司条例下的公司。、保证法及停止法度法规的请,扩展了普通的的公司管理和解。 理和解和议事程序,直言的的确定、完成、监视的行使职责和快速行进等。,知识无效 行使职责分割和制约与平衡。公司发觉了产权证券持有者大会。、董事会、中西部及东部各州的县议会是公司的首要有木架的。 管理和解,产权证券持有者大会是公司的权力机构。,董事会是产权证券持有者大会的完成机构。,为产权证券持有者 代表大会本着良心的,依法行使企业单位的方针决策权,董事会发觉了独身战术委员。、审计委员、 决定委员、工钱和评价委员四专门委员,放下了专门委员代表大会事程序。。 审计委员由审计机关结合。,公司底细的建立组织、把持分办事处底细的把持名物 的完好无缺性、试场与评价使掉转船头的有理性和无效性。中西部及东部各州的县议会是公司的底细的监视。 机构。总统、首席完成官本着良心的公司的日常执行任务。。产权证券持有者会、董事会、中西部及东部各州的县议会 公司执行层执行行使职责。、共有的使完整、共有的制约、普通的运作。 (2)公司的建立组织和解 公司的底细的把持名物是由公司的确定确定的。、综合性中学执行程度、柄状物单元及停止合成的。方针表决组 包含产权证券持有者大会和董事会。,产权证券持有者大会是公司的方针决策主观。,依法行使公司的经纪权 针、筹资、投入、利润分派等很好地事项的提议。综合性中学执行程度包含:审计部、内 控部、财务执行部、保证投入部、法务部、人文资源部等执行机关,与大众协作 3 青岛海丽米德尔股份股份有限公司 2016 年度底细的把持评价新闻快报 司总统司令部、使完整、执行、监视公司内表面综合性中学执行任务。,使掉转船头战术目的, 本着良心的分办事处的底细的执行,经过日常事务监视和监控大门风险、预先反省 分办事处底细的执行,使公司的底细的把持任务真正深化到各式各样的形形色色的的域名。。 (3)底细的审计 普通的底细的审计任务,使被安排好了内部审计部门,加强底细的监视与风险把持, 公司的运作工序、底细的审计对运营结实和底细的无效性的侵袭。由底细的审计机关 使完整一套动作,向审计委员新闻快报。 (4)人文资源策略 在人才选拔接,公司执意赛车等而非H。、人才是最好的。、任人唯亲 根底,以事业道德和事业最大限度的为重;公司高 珍视职员拖裾,使掉转船头职员与企业单位的协同生长,同时,综合性中学采用 360 度试场、员 演技执行和评价零碎,如切断河床,将职员的 演技径直与工钱收益挂钩。,扩展了合身的本公司的员工培训机制。,为职员 就事助长海峡,好感锻炼、保送人才;公司扩展并使掉转船头了较比知识的执行零碎。 得到补偿、演技、拖裾、薪酬福利、试场、奖罚、伸开与裁员、薪酬和演技试场员工。 执行名物,改变并重行放下了工钱执行名物。、《演技执行名物》、《福利执行 名物》、《出工执行名物》、《得到补偿执行名物》、《拖裾执行名物》等。 (5)公司培植建筑 公司在发展工序中状态了“诚信、责备、调和、感激”的心脏价值观和扩展了 零碎的公司培植。公司不休加强公司培植的拖裾和使遗传,经过加强公司培植建筑, 不休培育职员正片的价值观和社会责备感,安排老实言而有信、教化更新和把联套在车上 协作的知。公司董事、监事、主任及停止上品执行员工在公司培植的建筑物发 挥了主导地位。公司拿职员都能认同企业单位的总的印象。,注意公司的执行名物。 度,尽职尽责。 2、底细的把持运用 公司对底细的把持运用重力采用了以下把持办法:不相容责任分开把持、委托 审批把持、记账人零碎把持、属性支持者把持、预算把持、运营剖析把持、演技考评 把持等。各项办法的无效完成和不休圆满的改善,有助于把持目的的使掉转船头。 4 青岛海丽米德尔股份股份有限公司 2016 年度底细的把持评价新闻快报 眼前公司的关头事情环节包含:对分办事处管控、关系买卖、表面上的保证人、表面上的 提议财务赞助、表面上的投入、要旨启示、财务新闻快报、财务执行、资产执行、募集资 金执行、推销的执行、便宜货执行、粗制滥造执行、要旨化执行、不相容责任执行、委托 审批执行、运营剖析执行等。 (1)分办事处管控接 公司对级别或职位较低的全资和用桩区别分办事处的经纪、资产、员工、财务等要紧接,依 法度、法规和法令的任命,放下了分办事处执行名物。,普通的公司的表面上的投入。 与分办事处的执行和把持事情流出,公司及其分办事处的管理、资源、资产运作与风险把持 制,举起公司全部的粗制滥造力。,辩护公司和投入者的利息。。 (2)关系方买卖的执行与把持 停飞公司条例、公司法令和与法度、法规的任命,公司发觉了独身协会。 买卖执行名物》,关系买卖承认、关系方买卖方针决策权、追溯关系方买卖 出及初步审察、董事会审察、产权证券持有者大会与关系方买卖的使掉转船头 任命,遵照“无私的、公平、开着的均等的老实信誉根底,放量忍住或缩减 关系方中间的关系买卖,说起不可避免的发作之关系买卖须“准确地启示”。 (3)表面上的保证人管控接 为辩护投入者的合法利息,普通的表面上的保证人行动,严格把持资产运营风险,促 进入公司安康稳固发展,停飞公司条例、保证人法及停止相干法度、法规、普通的 性提供纸张及公司《法令》的任命,使化合实际,公司扩展了表面上的保证人执行名物。, 表面上的保证人目的的审察、表面上的保证人的制裁确定、表面上的保证人和约的订立、表面上的保证人 日常接管与持续风险把持、本国保证人要旨的启示及相干法度责备 直言的任命,遵照先锋树种、合法、当心、互惠、保证根底,严格把持保证人风险。 (4)为表面把持提议资金支持者 以普通的公司表面财务帮助。,自有资产的有理运用,守夜财务风险,确 保险业者的坚定的经纪,停飞保证法、要旨启示事务执行办法、《产权证券上市规 估及记载与中小企业单位要旨启示事情记载 27 号:与表面政府财政帮助与 任命,使化合公司实际境况,本国投入者的资金帮助执行零碎。公司表面 使掉转船头协作后,应向外界提议经济帮助。, 政府财政帮助使掉转船头后,公司审计机关应亲密关怀粗制滥造、资产拉账 5 青岛海丽米德尔股份股份有限公司 2016 年度底细的把持评价新闻快报 形形色色的、表面上的保证人或停止拉账、分离的、兼并、法定代理人的变动与企业单位名誉的形形色色的 境况,起作用的守夜风险。 (5)表面上的投入把持 普通的客商投入行动,加强客商投入执行,守夜外资风险,保证客商投入 资保证,举起客商投入收益,辩护公司抽象和投入者利息。,停飞公司条例、 保证法及停止法度、法规、普通的性提供纸张和公司法令的与任命 况,公司扩展了客商投入执行体制。,投入方针决策快速行进与顺序、风险投入的特 不装设、监视反省的使掉转船头、董事、停止掌管员工及相干责备单位的行使职责、重 大事项新闻快报及要旨启示等接举行了明直言的任命,契合状况宏观经济策略和公司 在发展战术的假设下,确保公司各项投入行动的法度合规性,企业单位资源的有理分配额,促 输出元素的最优结成,工作为公司生利良好的经济效果。。 (6)要旨启示的执行与把持 公司停飞公司条例、《保证法》、奇纳保证买卖所股票上市的公司要旨启示执行问询处 Law与停止法度、《条例》及其与任命的任命,促 进入公司依法普通的经纪。,保证公司产权证券持有者利息、债主及其利息相干者的法定权益。同时, 为了加强要旨启示的可靠性、准确、完好无缺性和即时性,举起年报要旨启示上流社会的 总额与明晰度,公司依与任命,要旨启示很好地失常的的责备深究名物, 使著名要旨启示上流社会的的责备,并经过与拖裾等方法改善阶段。 关税员工的事业道德与事业知。2016 要旨启示年无明显的记账人缺口。 错修正、很好地小姐、要旨外加等。。 (7)财务新闻快报把持 公司财务执行名物的心脏成绩是F,财务新闻快报 编制如果、挑剔的塑造、心甘情愿的、决算表的编制根底、遵照的根底、要紧记账人策略 的阐明、要紧记账人加以总结阐明、记账人策略解说与记账人加以总结变动及机遇把持、 特别事项和要紧事项的阐明、财务新闻快报的时期是直言的解释的。。实习柄状物 中,公司财务执行机关是以记账人法为根底的。、企业单位记账人准则与税法相干 该策略任命了公司的记账人任务。,按期释放令财务新闻快报,年度财务新闻快报由董事会本着良心的。 可以嗣后制裁。。 (8)财务执行与把持 6 青岛海丽米德尔股份股份有限公司 2016 年度底细的把持评价新闻快报 公司发觉了财务执行部。,本着良心的编制年度预算。、记账人核算、记账人监视、资 黄金执行等。财务执行部是财务主任。、记账人、出纳员及停止员工,有相干专业 业才能,就事岗位执行责备分开。、共有的制约根底。 停飞《企业单位记账人准则》公布的部,放下包含 资金建立组织与执行体制、资产结算执行办法、底细的存款执行办法、《商 汇票执行、表面上的融资保证人执行办法、《税务执行名物》、《财务 唱片执行办法、上流社会的本钱执行办法、外币资产事情和资产执行办法 风险预警执行零碎等特别执行零碎。,记账人的底细的把持和执行具有完好无缺性。、 有理性、无效性。 (9)资产执行与把持 基金执行说话中肯财务执行机关、应收荣誉荣誉执行、存货执行、固定资产执行、退场 执行和停止接的放下和改善。对着干货币资产链,不相容关税 离、偿还制裁、偿还记载、现钞及信任执行、票据执行、标志执行等。 举行了明直言的任命;对着干固定资产、无形资产链,便宜货制裁、资产记载、货币贬值 分期偿还、日常辩护与颐养、资产处理及转变等接举行了明直言的任命;对着干存货, 各机关执行本质资产花色品种执行。,按期查点,经过加强有理的库存把持,最 大批的资产使用紧缩库存。,贬值资金使用本钱;现钞和信任日记账 账、票据工具书、固定资产卡等,用于资产的挑剔的核算。,确保资产保证。 (10)筹集资产把持和把持 普通的筹资资产执行,举起筹资粗制滥造力,公司在 2016 这岁先前被修正了。 资产运用执行办法,贮于蜂箱中资产的贮存器、运用、变动、执行与监视等心甘情愿的 举行明直言的任命。该公司贮存资产筹集资产。,原产国岸、孤独财务顾问 订约在许多方面监视基金募集同意,确保募集资产依公司的舞会完成。公司审计机关按期新闻快报 募集资产运用境况举行审计并每一节向审计委员新闻快报。公司起作用的与资金协作 商议监督,即时迂回的财务顾问运用募集资产和现款 材料。公司即时筹集资产执行中肯的的确定真希。 (11)推销的把持 公司经过 SAP、金算盘、金蝶、超滤零碎的推销的执行,扩展客户。 信誉评价名物》、推销的和通道执行零碎、推销的定单复核顺序、《推销的提议 7 青岛海丽米德尔股份股份有限公司 2016 年度底细的把持评价新闻快报 执行顺序》、应收荣誉荣誉执行零碎等多个底细的把持零碎。购 销和约经相干机关审批订约后,书记员在 SAP 停止执行名物按和约任命引导。 制造出厂、贮藏与交通执行、辩护,实时急忙抓住商品、在产、待发、回 款、应收荣誉荣誉明细及停止详细资料,使掉转船头了制造推销的的要旨执行与把持。。同时,推销的经 执行日常推销的监控得分。,并查阅机关本着良心的人和本着良心的人。,呈现预警动机,最早 时期插入,即时沟通、处理,使无效风险。 (12)便宜货把持 公司经过 SAP、金算盘、金蝶、用友零碎举行便宜货事情执行,便宜货已放下。 执行名物》、物质验收与贮藏执行零碎、物质出库执行零碎等。 买卖底细的把持名物,填写半成品的安排和便宜货任务。、后面的、卧病、使熄灭工役制员工 作,钉书钉物质便宜货的无效执行,有理使无效便宜货风险。2016 年,公司累积而成 便宜货本钱把持,放下了招需价执行名物。、便宜货任务流规格、配饰便宜货 执行体制等,使掉转船头货比三与Tendering Mana便宜货价钱、制造上流社会的均等 无效测量部。 (13)粗制滥造把持 公司放下了圆满的的执行运转顺序和机构。 机关规格,牵制做研究与切开、粗制滥造、上流社会的、保证等,粗制滥造经纪各环节的普通的化执行 理严。关怀定单执行、安排执行、现场执行、保证执行与投入产出 出等接执行把持,举起任务粗制滥造力,举起制造上流社会的,典当即时供货,举起客户满 清偿。 (14)要旨执行 公司支持者 SAP 零碎使掉转船头了做研究和切开。、便宜货、推销的、本钱、要旨集,如资金工序 成,优化组合公司流出。,举起了任务粗制滥造力。公司放下并改善了SAP。 主datum的复数执行制 度》、《SAP 试场执行零碎、《SAP 用户快速行进执行零碎。就日常执行关于, 公司尽量好好去做 SAP 零碎和 BPM 零碎,即时、无效地为执行层提议执行要旨,普通的 了任务流出,网上审批与把持的使掉转船头,举起方针决策粗制滥造力。2016 年,公司在使掉转船头 SAP、 BPM 在均等执行的依,持续片面促进问询处任务、审批、反省、监督要旨化与停止环节 破土与工艺品优化组合,Office文档零碎说话中肯工序制裁、代表大会定案的完成、重 点工程监督闭合循环、和约回顾的全工序审批、网上需价便宜货、本钱预算门等。,使掉转船头 8 青岛海丽米德尔股份股份有限公司 2016 年度底细的把持评价新闻快报 了消失使运作,庞大地加强了运转零碎建造的完成。,综合性中学资金、便宜货、事情、上流社会的 及停止环节,在多方面的层面直言的职员的目的。、分工直言的、责备直言的、时期是透明的。,庞大地举起 每个环节的粗制滥造力。,同时,增多反省力度。、接管力度,无效贬值风险,公司晋级 把持破土程度,举起公司的风险执行和把持最大限度的。 (15)不相容的任务执行 公司对不和睦相处举行了基本要素的剖析和改编。, 并使掉转船头了中肯的的分开办法。,它在多方面的估计的分工和工序中状态。、各位都有责备。、 共有的制约的任务机制。我公司经纪执行。,预防失常的或欺诈。,便宜货中、 推销的、财务执行等环节分为责备制。,买卖制裁、完成、记载与辩护, 管相干的资产及买卖完成的多方面的进行拆移指使给形形色色的的个体或机关。在推销的中 程中,委托与完成、根底datum的复数的复核和提议、本着良心的分派本质的机关和机关 它们都是由形形色色的机关完成的。,它无效地预防推销的欺诈和违法行动。、不正当、不有理线 为的发作。 (16)委托认可把持 公司扩展了挑剔的的分权执行名物。,拿基本要素的审批事情都要直言的复核 威望与工序,直言的各岗位的事情管辖范围和事项。、审批顺序及中肯的责备。 (17)运转剖析把持 公司扩展了事情剖析零碎。,经过战术执行平台,使掉转船头了公司的运作。 要旨化执行。公司的执行经过每月的商务代表大会。、一节商务代表大会、半年度、年度经纪 总结代表大会、总主任问询处等塑造,习俗运转剖析,使著名潜在的成绩,即时 修补经纪战术。 (二)底细的把持评价的如果和论断规格 公司是以底细的把持规格零碎为根底的、《开着的发行 保证要旨启示缀编任命 21 号—年度底细的把持评价新闻快报的普通任命》等 法度法规、法令任命和公司法令的与任命,使化合公司实际境况建立组织发展 底细的把持评价任务。 董事会有很大的缺陷。、要紧缺陷与普通缺陷 使著名请,使化合公司方面、估计特点、风险受优先偿还的权利和风险耐药量等混乱,区别资金 新闻快报非财务新闻快报的底细的把持和底细的把持,做研究确定了遵从的公司的底细的把持缺陷。 挑剔的固执己见规格,与早年分歧。。公司确定的底细的把持缺陷如次。: 9 青岛海丽米德尔股份股份有限公司 2016 年度底细的把持评价新闻快报 1、财务新闻快报底细的把持缺陷的论断规格 缺陷年级 很好地缺陷 要紧缺陷 普通缺陷 判别规格 1。过失的主体值得的总资产。 2%; 1。总资产 不足过失量< 1. 差 错 金 额 < 资 产 总 额 2.机遇金额≥利润总额 5% 资产总额 2%; ; 定量规格 2.利润总额 2%不足过失量< 2.机遇金额<利润总额 2% 利润总额 5% 1.表面审计见当期财务新闻快报 1.未依照《企业单位记账人准则》 除是你这么说的嘛!很好地缺陷、要紧缺 在很好地错报,公司在运转过 及相干任命选择和应用记账人 陷之外的停止把持缺陷。 程中未能见该错报; 策略; 2.公司审计委员和审计部对 2.未扩展反作弊顺序和把持 底细的把持的监视无效; 办法; 3.公司董事、监事和上品执行 3.说起非习俗或特别买卖的 定性规格 员工作弊行动; 账务处理无扩展中肯的的控 4. 公司修正已公布的财务报 制机制或无使掉转船头且无相 告; 应的补偿性把持; 5.停止能够侵袭财务新闻快报运用 4.说起期末财务新闻快报工序的 者正确判别的缺陷。 把持在一项或多项缺陷且 不能有理典当编制的财务报 表达到真实、完好无缺的目的。 2、非财务新闻快报底细的把持缺陷的论断规格 缺陷年级 很好地缺陷 要紧缺陷 普通缺陷 判别规格 1。过失的主体值得的总资产。 2%; 1。总资产 不足过失量< 1. 差 错 金 额 < 资 产 总 额 2.机遇金额≥利润总额 5% 资产总额 2%; ; 定量规格 2.利润总额 2%不足过失量< 2.机遇金额<利润总额 2% 利润总额 5% 1.底细的把持评价的结实是很好地 1.底细的把持评价的结实是重 1.要紧事情名物把持或制 缺陷未得到整改; 要缺陷未得到整改; 度零碎性需圆满的; 2.要紧事情缺乏名物把持或制 2.要紧事情名物把持或名物 2.负面消息在公司层面流 度零碎性失效; 零碎性在缺陷; 传,对企业单位名誉无造成 3.负面消息在全国首要媒体流 3.负面消息在某一区域媒体 较大侵袭; 定性规格 传,对企业单位名誉造成很好地损害 流传,对企业单位名誉造成较大 3.轻微违规并已整改; 且未澄清; 损害且未澄清; 4.除是你这么说的嘛!很好地缺陷、要紧 4.受到状况政府机关处罚,或 4.普通违规并被处罚; 缺陷之外的停止把持缺 严重违规并被处以重罚或承 5.停止对公司侵袭很好地的情 陷。 担刑事责备; 形。 5. 其 他 对 公 司 影 响 重 大 的 情 形。 (三)底细的把持缺陷固执己见及整改境况 1、财务新闻快报底细的把持缺陷固执己见及整改境况 停飞是你这么说的嘛!财务新闻快报底细的把持缺陷的固执己见规格,新闻快报期内公司不存财务新闻快报 底细的把持很好地缺陷和要紧缺陷。 2、非财务新闻快报底细的把持缺陷固执己见及整改境况 10 青岛海丽米德尔股份股份有限公司 2016 年度底细的把持评价新闻快报 停飞是你这么说的嘛!非财务新闻快报底细的把持缺陷的固执己见规格,新闻快报期内未见公司非财务 新闻快报底细的把持很好地缺陷和要紧缺陷。 六、停止底细的把持相干很好地事项阐明 公司 2015 年度单项资产“存货”承认的跌价准备金额 2, 万元,占公司 2015 年度经审计的归属于股票上市的公司产权证券持有者的净利润绝对值的将按比例放大为 ,公司 在当时未能即时查阅董事会审议该事项。经核实后,公司于 2016 年 6 月 29 日及 时依相干顺序召开第三届董事会第十次(临时)代表大会审议此事项并执行了关于 该事项的要旨启示义务。 除是你这么说的嘛!事项外,公司无停止底细的把持相干的很好地事项需要阐明。公司将持续 强化内控建造,不休圆满的各项底细的把持名物,并跟随策略形形色色的、事情发展、经纪 状况的形形色色的即时加以修补、普通的、改变,强化底细的把持监视反省,典当公司的健 康、可持续发展。 青岛海丽米德尔股份股份有限董事会 2017年4月7日 11回到搜狐,检查更多

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