公报日期:2014-10-10

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香港交接房屋分配有限公司对此不负什么过失。,不以诚实或完整性颁发
是什么陈说,并把它弄清楚,不值得讨论的产生或信赖一切或什么节的使满足。
对产生的什么损耗承当什么过失。
合资分配分配有限公司使变成于民主党员Republic of Chin
(提供免费入场券代码):0 0 9 9 1 )
2 0 1 4 暂时证券持有者大会四个一组之物届汇合点的供给迂回的
请参阅大唐国际发电分配有限公司(公司或COMP) 0 1 4 年9 月1 2 日流出的
2 0 1 4 四个一组之物届暂时证券持有者大会迂回的(暂时证券持有者会)。
暂时洋菝契大会迂回的日期后,董事会(董事会)收集控制权
(大唐团体)提升暂时提案的推荐信,在暂时证券持有者大会上为公司证券持有者(证券持有者)
认可认可,提案的具体使满足列举如下:
考虑到十四的记号届董事会经过的向某人点头或摇头示意,提议运用它作为一
附加普通发生,向证券持有者涉及暂时证券持有者大会关心。
这要加到2。 0 1 4 年1 0 月3 0 白昼(周四)午前9点。 时3 0 分,在中华民主党员共和国(奇纳河)现在称Beijing
掌握财政街,西城区1 1 跨洲的大酒店5号 大厦汇合点室聚集暂时证券持有者大会,关心并经过(罪状优美的的)
下述普通发生:
普通决向某人点头或摇头示意
2 . 审认可认可《在附近的清算公司董事的向某人点头或摇头示意》(脚注2 )
( 1 ) 梁永攀教师承担姓届董事会非实现董事
( 2 ) 姓届董事会非实现董事方青海教师
承董事会命
周刚
董事会书桌
奇纳河,现在称Beijing,2 0 1 4 年1 0 月1 0 日
2
脚注:
1 . 而且的2 0 1 4 暂时证券持有者大会四个一组之物届汇合点的供给迂回的新增的向某人点头或摇头示意使满足与其它材料外,於2 0 1 4 第四个一组之物年
暂时证券持有者大会的一切通信均载于NOTI。
2 . 方青海教师将变成公司的非实现董事。,提议提请证券持有者大会审认可认可由潘良永教师替换方庆海
胡教师承担姓届董事会非实现董事。
方青海教师证明,彼得和董事会中间没差异。,也没与他的距关系的事实。
香港交接房屋分配有限公司(交接)。
潘良永简历:
潘良永,现年4 8 岁,中学学历,毕业班学生工程师。梁教师任兰州居第二位的产品部副船驶往、生
产品副总监;兰州西固温差电分配有限公司执行经理;奇纳河大唐团体公司甘肃子公司、Datang的甘肃头发
发电的团体分配有限公司党组围攻。、副总统、工会主席;大唐团体机师覆盖理财副总监;大
唐朝甘肃发电有限过失公司党委书记、执行经理。2 0 1 4 年5 月起任奇纳河大唐团体公司伸出营销部船驶往。
梁教师惠顾电力产品经营办理工作。,装饰的发电站产品运转办理经验。。
也许中选,潘良永教师的任期将自暂时证券持有者大会认可之日起至姓届董事会任期完毕之日止(即
2 0 1 6 年6 月3 0 日)。也许中选,梁教师将不消受公司董事的什么报答。。本迂回的流出之日
期,潘良永教师几乎不於本公司分配中保存提供免费入场券及促进条例第X V 部必须穿戴的的什么合法权利,且还
什么法定或接管机构吐艳制裁。
除上一篇文字的揭露者外,梁教师没在什么证券上市的公司承担董事。,随书而来
公司董事、毕业班学生办理层、次要证券持有者或界分证券持有者(见提供免费入场券房屋上市必须穿戴的) 几乎不
什么关连。除上一篇文字的揭露者外,没其他的关系选出而尚未上任的梁教师的事实。
联交所,理由上市必须穿戴的,没其他的事项可以列明。 3 . 5 1 ( 2 ) ( h ) 至( v ) 待揭露条目。
3 . 其他的事项
( 1 ) 有权列席暂时证券持有者大会的每一位H 证券持有者有权选出而尚未上任的一或多个证券持有者代理人到ATT。,
并在会上开票;命名代理人不明确的是公司的证券持有者。。
(2 ) 倘H 证券持有者的代理人由证券持有者选出而尚未上任的列席。,其证券持有者的代理人不得不开票。
行使投票权。
( 3 ) H 股证券持有者须将经严厉批评代理人将交给某人表格(使明确列举如下)(若该代理人将交给某人表格由物理由归因于
代表客户端签字的书或其他的归因于提供免费入场券。,连同公证人签字的归因于书或其他的归因于书。
暂时证券持有者大会聚集前的提供免费入场券2) 4 小时送公司 证券让船舶的国籍,地址是香港……
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