湖南敖新商品卖方开价联盟欺诈案

对大量落下营造筑芙蓉小分支的赞扬

我叫仍然光芒四射。,浙江金华人,身份证3307221984 4032 1453X
信箱:97131481 @手持机号码:18066217575 登录账号:003100000031660诈欺财富为133745元。。 鉴于we的主宰格形式的欺侮是两者都的。,遭受欺诈支配的出资者。,we的主宰格形式勾结了134个上当的人。 奇纳芙蓉路小分支守法支撑赞扬,湖南和澳洲的商品卖方开价欺诈,给客户形成极慢地的金钱损失。
we的主宰格形式都经过奇纳营造筑股份有限公司长沙市芙蓉路小分支E商贸通转账进入湖南澳鑫商品卖方开价在该行创办的账号:43001530061052515034中,主宰诈欺资产均进入一致以为。,欺诈数额的担当管理人 万元,使人害怕的的数字。we的主宰格形式以为奇纳营造筑股份有限公司长沙市芙蓉路小分支是动机we的主宰格形式被诈骗的助桀为虐,原稿如次。:
1。奇纳营造筑股份有限公司长沙芙蓉路小分支,不注意严格的担当管理人客户风险评价技术风险评价,对客户不注意双重鉴定。,这使we的主宰格形式被就是这样平台蒙骗了。,金钱损失的径直原稿。
二。奇纳营造筑股份有限公司长沙芙蓉路小分支犯罪、赎职。2010年2月,国务院办公厅放开控制视图。,商品至将来卖方开价清楚管理,第三方托管与筑接管的家具,制止自由自在和非工业企业进入集会。长沙芙蓉路小分支再违背六州。,第三方存管,又容许自由自在人开户入市,并容许欺诈者举行虚伪传播。,研究城市市草案,除此长沙市芙蓉路小分支还极慢地违背了《金融机构支出服务性的支配办法》《反洗黑钱法》等相关规定,本关于行动,可以以为,长沙芙蓉路子公司歹意勾通。,执法犯法,可能承当诈欺提供资金偿付的本息的赔共同责任感或工作。
三。国务院在湖南生长素规则中不注意记录制裁。,集合需价,电子做媒,隐姓埋名市,做市商等集合市行动正常化市,再违背正式的办公厅发出的第37号文章38号。营造筑不具有湖南澳洲新市所的资历。,市所市时尚举行风险评价审计找到,营造筑应承当实质性的的责任感或工作。,营造筑作为清算方和资金接管机构,主要成分《反洗黑钱法》,可计量性对其举行监控。。
四.奇纳营造筑股份有限公司长沙市芙蓉路小分支与湖南澳鑫商品卖方开价歹意勾通发生诈骗女佣,商业筑应职掌DEPO的安全支配,再,建行运用其名声。,绑票存款人的信任,利欲熏心,自私,打滚的地方湖南奥辛集团的歹意获利链。发生多家现货商品市平台销售过多诈骗团伙。敲诈勒索,为了朝反方向第三的严格的审批顺序,CCB遍及默许引起解约。。非法劳工至将来集会市平台旗下第三方禁令。建行阴谋策划平台,径直将we的主宰格形式的资产转变到平台事情以为。。对第三人的监护不注意严格的的监视。,回绝完成六部委要价,整理联盟办公楼(2015)7号文章第六感觉。:监视筑及那个金融机构,第三方支出机构完成国发【2011】38号国办发【2012】37号文章要价,不容许创办非法劳工市代替的以为。,托管,资产划转,代劳生意,支出清算,值得买的东西充当顾问事情。
五.奇纳营造筑股份有限公司长沙市芙蓉路小分支忽视“奇纳人民筑对平息奇纳营造筑E商贸通事情市客户端矛盾金效能的警告”警告心甘情愿的明文规定“自2016年11月30日(星期三)起,奇纳营造筑将停业电子业务卖方开价。为了不所有物广阔矛盾境全体职员的柄状物,请已签约奇纳营造筑的各支撑成员及市商经过奇纳营造筑网银或手持机筑操持矛盾金事情。奇纳营造筑还没有明亮的网上筑零碎。、改变主意筑的主宰支撑和销售商都应放置于奇纳的营造。到12月12日奇纳营造筑股份有限公司长沙市芙蓉路小分支还在为湖南澳鑫明亮的E商贸通事情。这蠲它们经过在获利链。。
六.奇纳营造筑股份有限公司长沙市芙蓉路小分支董事长鉴于不注意严格的仔细执行接管复核的责任感,并再向正常的进行辩护上当者说话,Hunan Ao Xin是,自然,不注意必要停业电子业务。,由听者的报告理由的不规矩行动。,这同样形成we的主宰格形式财产损失的人家要紧原稿。。
要求恳求:讲授湖南阿新商品卖方开价还债主宰提供资金偿付的本息,建行对芙蓉路子公司长沙使分支守法违规行动举行处分。。

赞扬人:仍然光芒四射
2017年4月24日
附:一、134人Ao Xin诈欺联盟书目
湖南傲鑫商品卖方开价骗人(CCB赞扬)

序号 姓名 登录账号 上当财富(元) 联系电话 Q Q
1 朱万星 001100000002739 24000.00 13869616476 791146240
2 弓剑 131100000005682 93131.00 13327781000 734837866
3 顾其南 131100000001333 780000.00 15195288199 378279948
4 梁世林 003100000032698 49600.00 18826730258 3460546214
5 张恩芝 070100000010433 1048362.63 18622699059 401630005
6 段利平 552100000000746 506786.00 18622699059
7 闫颖军 003100000031817 202000.00 13707301298 425477641
8 赵春红 003100000032473 202190.00 15925187770
9 王飞 003100000031843 50731.00 13501509882 2264906342
10 王忠 003100000034501 67250.00 13182178688 2858169187
11 樊鄢颇 131100000003022 145673.18 13888543987
12 基姆东方 003100000030865 140000.00 13343169065
13 杜霞 129100000035807 64192.26 13986382976
14 李海宾 131100000001516 2300000.00 13951805049 35999186
15 基姆梅花 003100000009685 105000.00 18962612742
16 王松云 003100000005006 50000.00 18951227168
17 黄琦 003100000001801 65000.00 13657220073
18 邓力华 009100000000091 302904.40 13779215316
19 彭明辉 003100000004433 122450.00 13387233625
20 唐骏迎 003100000002899 350000.00 13651699062
21 张震曰 301100000010179 21400.00 18935714369 2757694400
22 谭金菊 003100000008745 81440.00 13466416088
23 张东涛 070100000028653 87800.00 13386511372
24 王佳静 003100000026492 75000.00 13704791809
25 孙飞云 379100000015472 57700.00 15805536866
26 鲍世平 390100000012908 49400.00 13985720022
27 壮观的巨星 66100000014911 750000.00 18908395248
28 陈红 418100000027835 27700.00 13634787862
29 盟军 003100000003692 270000.00 13032723840
30 方径 601100000012327 100000.00 15828284708
31 番薯 003100000002892 947544.00 13876090853
32 何群 313100000016917 184000.00 13787196172
33 黄春玲 003222555256 89000.00 18577973889
34 黄春妮 003100000001383 23100.00 13971580012
35 黄伟 003100000032812 244000.00 13163388808
36 冯兰元 003100000000003 137000.00 18500865532
37 李纯红 003100000033714 240000.00 13272459966
38 李纯吴 003100000018535 180000.00 13731710773
39 李德钧 126100000015065 50000.00 18957073068
40 李浩元 601100000002085 90000.00 13987413139
41 李立梅 003100000031601 130000.00 15932209561
42 李磊钉 97100000001462 227500.00 13959303769
43 李姝秦 003100000031251 350000.00 18999184051
44 李正干 003100000017630 103060.59 13703966075
45 林新新 689100000015607 91000.00 15805912338
46 凌莉 622100000025851 144366.36 18079767615
47 刘代中 003100000005114 176480.00 13589998868
48 刘代中 003100000005154 287000.00 13589998868
49 刘艳 582064709788 47284.63 13501695569
50 满园 000052000007305 20000.00 13182000998
51 冯茂信 003100000032695 61852.00 13710046952
52 盛美海 003100000003344 110000.00 18688846278
53 红衣的云 379100000000263 156500.00 15872315764
54 潘海岩 373100000035045 220000.00 13970703739
55 强行自季节 003100000001924 517400.00 13602266209
56 孙明华 636100000002200 58600.00 13989948192
57 野外运用 211100000028165 650000.00 18333225125
58 王红梅 003100000023532 42900.00 13931153955
59 王旌 003100000002045 237500.00 18058991733
60 王茜费 626100000003847 97000.00 15067071629
61 王少华 613100000014769 277000.00 15061055562
62 王西安蔡 215100000001096 70000.00 18705316725
63 王滢 003100000008141 216908.00 18623373028 1621904252
64 夏文华 312100000009798 2572267.66 13424018598
65 谢伟仁 003100000032589 560000.00 13799406708
66 谢燕刚 126100000036934 30000.00 15932209561
67 卡罗琳花式斜纹呢 368100000023493 207880.94 13775900707
68 杨澳 003100000032524 124900.00 18507245949
69 杨鸣许 618100000010490 25730.00 13112225969
70 杨沛燕 323100000019713 365000.00 18314321602
71 叶小华 086100000020245 20520.00 13918804145
72 于万忠 335100000027889 32000.00 13644737288
73 越西青 003100000003770 116900.00 18621772310
74 张飞 003100000001230 339278.82 15952712009
75 张红霞 086100000014523 138700.00 13233316384
76 朱胜英 003100000004605 470114.90 13032103838
77 朱文祥 5661880000006 320000.00 18605750897 827177509
78 邹艳丽 3100000008041 24300.00 18907542982
79 张德才 335100000010301 620000.00 15962506703
80 段赤永 638100000009898 946700.00 15018188608
81 朱建兴 131100000015519 256000.00 13616849628
82 徐厚光 211100000005584 21300.00 18980991215
83 赵玉红 6261000000008398 60000.00 18193753031
84 杨沛燕 323100000019713 365000.00 18314321602
85 石海云 68600000023662 294856.00 13485352758
86 杨辉明 131100000003130 255000.00 13038034306
87 李金杰 131100000001390 190000.00 15854302926 112575090
88 陈文波 051100000000054 99760.00 15306316626
89 郭积岩 68000.00 13941766678
90 顾元华 165100000026096 231790.06 15553388156
91 万素杰 070100000025952 36000.00 15539539799 179035274
92 魏小芳 003100000008980 230000.00 18903794477
93 刘宇下巴 0011000000003877 120000.00 15526828495
94 王郁清 003100000032151 121027.00 15945920200
95 吴仪文 003100000001085 220000.00 13030552610 949737610
96 卢健文 379100000014439 35000.00 13435711960 654457614
97 张凯一 001100000015784 23000.00 13861390095 522915534
98 何玲胡安 003100000020307 230000.00 13567345383 1532870722
99 主宰球 003100000008166 431273.00 13906345973
100 太阳五彩缤纷的钢琴 003100000017702 260000.00 13625183885 961773987
101 顾兆海 003100000004633 168890.00 13938261658 1271673949
102 李云伟 003100000019926 210000.00 13705513059 1583806901
103 董长华 31510000015017 160000.00 18075769895 854800648
104 董志宏 5662030000005 140000.00 13463967388 597152527
105 陈天德 121100000028356 103000.00 18727908080
106 王申军 552100000007809 110000.00 13509734826 707819366
107 范雅蕾 003100000006614 101892.00 182223042600
108 张宏军 626100000008591 1447450.00 18969920788 124920091
109 刘红梅 003100000002807 320000.00 15050535556
110 孙雅平 003100000001519 56000.00 15132238399 3075086406
111 老爷 003100000015961 842759.00 13837388752 31352673
112 沈威 681100000017715 65000.00 17701082287 905063445
113 闵纪民 5661000000004224 123000.00 13962982535 2860092167
114 陈琼华 622100000033543 1797000.00 13909066203
115 郭振珍 348000.00 18072884444
116 冯新信 44650.00 15316967316
117 刘苏红 580000.00 18651110122
118 送到时已死的 626100000000830 123000.00 15378987834
119 王晶 685675.44 18678971179
120 王树六月 40000.00 13651746145
121 曾丽萍 1100000.00 18917693699
122 孙猛 49180.00 13623168015
123 张丽 126100000031108 49000.00 15705385757
124 戈文 626100000010410 300000.00 17506689719
125 李咏钱 003100000001893 200000.00 13052877111
126 高伟 131100000169742 205690.00 15988401017 1105620602
127 王海刚 003100000002012 120000.00 15902152402
128 Wu Chung规范 000157000059435 156500.00 15257397927
129 张建国 668100000027543 196000.00 18958592189
130 赵潮 003100000002704 69700.00 15331854779
131 仍然光芒四射 003100000031660 133745.00 18066217575
132 方惠丹 406100000004040 47000.00 14757993396
133 杨可军 688100000034548 137658.00 13544503948
134 张文英 003100000001205 178600.00 18913629801
商议

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